ПАО Промсвязьбанк

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

30 июля 2025 2201 Коммерсанты

«Волен» под контролем ФСБ-шников, олигархов и ОПГ: как горнолыжный курорт стал схемой отмывания активов

Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию.

28 июля 2025 2188 Власть

Фигурант дела о хищении 7,5 миллиарда рублей из Фондсервисбанка Эдуард Чеснов предстанет перед судом заочно спустя 7 лет в розыске

Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.

14 июля 2025 2208 Коммерсанты

Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как «Альфовец» Филатов и банкрот Скопинов используют парк «Волен» для легализации активов

19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.

14 июля 2025 2201 Коммерсанты

Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»

Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.

17 июня 2025 2222 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

13 июня 2025 2216 Коммерсанты

Russian defence dealer Igor Fishelev and his puppets: which high-ranking officials are covering for “Unimatic”?

Official documents confirm that Igor Fishelev, a Ural-based entrepreneur engaged in government defense contracts, is a citizen of the United Kingdom.

09 июня 2025 2243 Чиновники

Алексей Бажанов инициировал расследование афер на миллиарды с участием ВЭБ и Промсвязьбанка

ВЭБ и ПСБ оказались узлами теневых афер. Как было отмечено ранее, расследование хищений 40 млрд рублей, начатое по заявлению Алексея Бажанова, вскрыло махинации в ГК «Благо».

06 июня 2025 2200 Коммерсанты

Делец российсской ОПК Игорь Фишелев и его марионетки: кто из высокопоставленных чиновников крышует «Униматик»?

По официальным документам уральский бизнесмен Игорь Фишелев, работающий с гособоронзаказами, зарегистрирован как гражданин Великобритании.

06 июня 2025 2201 Коммерсанты

Делец российской ОПК Игорь Фишелев и его марионетки: кто из высокопоставленных чиновников крышует «Униматик»?

По данным документов, Игорь Фишелев — уральский бизнесмен, занимающийся гособоронзаказами — числится как британец.

03 июня 2025 2200 Чиновники

Гуцериев ищет защиту у Кадырова: награда в Чечне как цена за верность перед страхом санкций и потери активов

Лидер Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чеченской республики миллиардеру Михаилу Гуцериеву, назвав его "дорогим дядей" и "истинным патриотом России".

02 июня 2025 2231 Чиновники

Энергетик РЖД Валентин Санько — ключевая фигура дела о махинациях с активами ТГК-14

Ключевой энергетик РЖД оказался в центре махинаций с активами ТГК-14.

19 мая 2025 2203 Коммерсанты

ПСБ требует банкротства «Востокугля» из-за невозврата 2 миллиардов рублей — вскрыты схемы с фиктивными контрактами

Скандал вокруг угольных активов ЛНР обрастает новыми подробностями, и в центре внимания оказывается ГУП «РТК "Востокуголь"», чьё банкротство стало лишь вопросом времени.

03 мая 2025 2251 Коммерсанты

How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks

The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.

01 мая 2025 2278 Власть

Набиуллину выдавливают из ЦБ: управление деньгами переходит в руки силовиков

В ближайшие несколько недель может произойти значительная перестановка в руководстве Центробанка РФ. Согласно данным от нескольких источников, рассматривается возможность замены Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, на Петра Фрадкова, председателя правления ПАО «Промсвязьбанк».