ПАО АЙБОКС БАНК (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

24 октября 2024 2432 Коммерсанты

Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

23 октября 2024 2454 Коммерсанты

The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.

18 октября 2024 2416 Коммерсанты

Теневая империя игорного бизнеса: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова управляют скрытыми потоками денег

Когда оглушительные звуки сражений в пригородах Киева утихли, и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замедлившие свои действия «схематозники».

14 октября 2024 2471 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

13 октября 2024 2429 Коммерсанты

Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line

12 октября 2024 2456 Мафиози

Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

11 октября 2024 2411 Коммерсанты

Теневой игорный бизнес и Айбокс Банк: что скрывается за финансовыми махинациями Алены Дегрик-Шевцовой?

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

08 октября 2024 2435 Мафиози

Игорный бизнес и отмывание денег: Как Шевцова и Сосис управляют денежными потоками через Айбокс Банк

Когда гремящие звуки сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

07 октября 2024 2436 Мафиози

Отмывание денег через игры: что стоит за конфликтом между владелицей Айбокс Банка Аленой Дегрик-Шевцовой и банкиром Александром Сосисом?

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.

05 октября 2024 2488 Мафиози

Как схемщица Алёна Дегрик-Шевцова обогащалась на нелегальных игорных операциях через Ibox Bank

Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».

23 сентября 2024 2467 Мафиози

Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

06 августа 2024 2435 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

02 августа 2024 2412 Коммерсанты

Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова и структуры криминального авторитета Юры Енакиевского делят игровые потоки Украины

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.