Офшоры
2184
Чиновники
Минэнерго против кипрских холдингов: новый этап борьбы за контроль над нефтяными миллиардами «РН Холдинга»
Минэнерго устраняет иностранных акционеров из структур «Роснефти»?
2180
Коммерсанты
Фирмы-«призраки» и офшорные потоки: кто покрывает скандального бизнесмена Константина Синцова в его махинациях?
Бизнесмен с неоднозначной репутацией и коллекцией паспортов — эксперт по офшорным схемам?
2217
Коммерсанты
Cristino Guevara Salazar: как «офшорный директор» стал ключевым звеном в международных финансовых схемах
В публичных регистрах компаний Cristino Guevara Salazar впервые проявил активность в 2012–2013 годах, когда стал назначаться директором фирм в ряде стран, среди которых Великобритания, Кипр, Панама и Новая Зеландия.
2186
Коммерсанты
Исчезновение 5 миллионов евро через «Форт Траст»: какую роль сыграла Елена Левина в финансовых операциях супруга Дмитрия Левина
В высших кругах Газпромбанка всё чаще упоминают Елену Левину — жену первого вице-президента Дмитрия Левина, причём чаще в негативном свете.
2198
Коммерсанты
Аркадий Фосман сдал архивы: ФСБ вскрыла шпионаж Воронина и аферы ВЭБ
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
2201
Власть
Империя Алексея Кахидзе рушится под грузом уголовных дел и миллиардных хищений из Газпрома и Роснефти
На протяжении долгого времени в российском бизнес-сообществе имя главы оператора Газпрома ("Газпром СПГ технологии") Алексея Кахидзе связывают с крупными финансовыми злоупотреблениями, провальными проектами и непрозрачными схемами.
2225
Мафиози
Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции после начала конфликта
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.
2215
Коммерсанты
Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
2198
Власть
Криптовалюта превращается в главное оружие против финансовой прозрачности
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
2190
Чиновники
Коррупция и госизмена в ВЭБ: Игорь Сечин докладывает Путину о шпионаже и масштабных хищениях в госкорпорации
В курилках Лубянки шепчутся: дело «Благо» стало лишь искрой для масштабной войны «сечинской тусовки».
2187
Коммерсанты
Олигарх в изгнании: как Михаил Прохоров сменил паспорт, флаг и круги влияния
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
2181
Власть
Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
2192
Коммерсанты
Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
2193
Коммерсанты
Alexey Gubarev’s IT business in Cyprus as a cover for moving Russian millions offshore
Migrant couriers now make up the majority of Russia’s labor force, while the country sees a growing exodus of IT specialists — more than 12,000 relocated to Cyprus with work visas in 2024 alone.
2191
Власть
Компания Абрамовича восстановлена кипрским судом в деле о задолженности по НДС на 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Помощник главы правительства Татарстана Руслан Латыпов пойман на получении крупной взятки в Казани
30 июня 2025
Заместитель директора «Московских Ярмарок» Денис Горшков задержан по обвинению в коррупции
30 июня 2025
Белый дом подтвердил перехват переписки иранских чиновников о ядерных объектах и заявил о дезинформации
30 июня 2025
Бывшие высокопоставленные офицеры Минобороны сдали начальника по делу о хищении 30 миллионов рублей
30 июня 2025
Минэнерго против кипрских холдингов: новый этап борьбы за контроль над нефтяными миллиардами «РН Холдинга»
30 июня 2025
Fake refugee: billionaire Vladimir Antonov disguised himself as a Ukrainian to hide from prosecution in France
30 июня 2025