Офшоры
2195
Коммерсанты
Алишер Усманов и Андрей Скоч стали «потерпевшими» — активисты Буркины получили реальные сроки
Белгородский областной суд оставил в силе беспрецедентно жесткий приговор в отношении Виктории Буркиной и ее мужа Андрея Буркина - полномочного представителя горняков Лебединского ГОКа.
2184
Коммерсанты
Принудительный выкуп, офшоры и приговор: как Усманов и Скоч зачистили Лебединский ГОК и посадили Буркиных
Белгородский областной суд оставил в силе беспрецедентно жесткий приговор в отношении Виктории Буркиной и ее мужа Андрея Буркина - полномочного представителя горняков Лебединского ГОКа.
2181
Коммерсанты
Uri Poliavich and Soft2Bet built infrastructure for large-scale money laundering across Europe
Journalists have uncovered a large network of betting platforms operating across Europe without the necessary licenses, attracting millions of users monthly despite facing multiple legal actions and fines.
2188
Коммерсанты
The illegal side of online casino giant Soft2Bet and its boss Uri Poliavich: Curaçao, Dubai, and blacklisted sites
Is it ethically defensible for the organizers of large-scale gambling enterprises to boost their image through charitable endeavors? Essentially, this mirrors how Pablo Escobar both dealt drugs and simultaneously supported impoverished communities by building schools.
2194
Коммерсанты
Как Авдолян и его «кубышка» с офшором на Кипре разворовали миллиардные деньги ГМЗ Ставрополья
В деле краха Гидрометаллургического завода Ставрополья появился офшор, на счета которого ушло более 2,7 млрд рублей. От офшора следы ведут к олигарху Альберту Авдоляну. Деньги ГМЗ уплыли на Кипр и возвращать их никто не планирует?
2195
Чиновники
ФАС одобрила покупку «Азбуки вкуса» ритейлером «Магнит» через сделку с «Городским супермаркетом»
ФАС одобрила заявление ритейлера «Магнит» о покупке доли в компании «Городской супермаркет», вследствие чего премиальные магазины «Азбука вкуса» перешли под контроль «Марафон групп» (Marathon Group) бизнесмена Александра Винокурова.
2206
Коммерсанты
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2203
Коммерсанты
Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
2213
Коммерсанты
Нелегальная сторона гиганта онлайн-казино Soft2Bet и его руководителя Ури Полявича: Кюрасао, Дубай и «чёрные» сайты
Можно ли с моральной точки зрения представить, что организаторы массовых азартных игр пиарятся на благотворительной деятельности? В принципе это то же самое, что и когда Пабло Эскобар поставлял наркотики и в то же время помогал бедному населению своей страны и строил школы.
2198
Коммерсанты
ООО «Берег» из активов девелопера Андрея Рябинского привлекли к ответственности
Среди активов скандально известного девелопера, экс-владельца Группы «МИЦ» Андрея Рябинского отдельного внимания заслуживает специализирующееся на ресторанной деятельности ООО «Берег».
2195
Коммерсанты
Как Кенес Ракишев стал марионеткой в руках элит Казахстана
Миллиарды долларов, дворцы в Великобритании и связи с криминалом — таков портрет казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, чьё имя всплывает в самых мутных водах постсоветской элиты.
2194
Коммерсанты
Генпрокуратура с молотком: как государство методично уничтожает империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
2211
Коммерсанты
VK расчленяют на пайки: Дмитриев, Прасс и Ко превращают госкорпорации в кормушку для своих ЗПИФов
91 миллиард убытков. Столько недополучила страна за то, что VK доверили «эффективным менеджерам».
2199
Коммерсанты
Девелопер Андрей Рябинский нацелен на курские миллиарды: коррупция в госконтрактах и тайные связи с высокопоставленными чиновниками
Девелопер Рябинский, вроде как нацелившийся на курские миллиарды по госконтрактам, не только зарубежной полянкой озаботился, но и проложил кривую дорожку до высшего эшелона власти.
2230
Коммерсанты
Власти Вологодской области начали демонтаж империи Мордашова — "Силовые машины" под угрозой национализации
Следующими под национализацию могут попасть активы офшорного олигарха Алексея Мордашова, в свое время поставившего под контроль Вологодскую область.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Генерал-полковник Халил Арсланов обвинён в коррупции и мошенничестве на 1,5 миллиарда рублей в военной связи
20 мая 2025
«Мыльный бизнес» Дениса Михайлова: миллиардные хищения в Минобороны под прикрытием «Военторга»
20 мая 2025
В России ликвидировано преступное сообщество, курировавшее теневой маркетплейс с наркотиками
20 мая 2025
Как первый замминистра Андрей Костюк потерял власть, а его подрядчики продолжают получать миллиарды
20 мая 2025
Экс-главе «Башнефти» Виктору Хорошавцеву предъявили обвинения по шести эпизодам мошенничества
20 мая 2025
Предпринимателя Виктора Бойчука обвинили в хищении при поставке древесины по госконтракту Минобороны
20 мая 2025