Мошенничество (10)

Страницы (119): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

29 июня 2025 2196 Дайджест

Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег

Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.

27 июня 2025 2208 Чиновники

Суд в Москве арестовал бывшего директора титаново-промышленного гиганта ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина

В Москве арестовали экс-гендиректора «ВСМПО-АВИСМА».

27 июня 2025 2207 Власть

Владельца сети ломбардов «Перспектива» связывают с финансированием мошенницы Дарьи Волковой

Карьера владельца сети ломбардов «Перспектива» Павла Захарова (Паша Перспектива) началась в ларьке на Горбушке, где он скупал и восстанавливал телефоны Vertu для перепродажи, формируя первую клиентскую базу.

27 июня 2025 2200 Коммерсанты

Как бывший бизнес-партнер Лужкова пытается обмануть коллекционера на миллионы через фальшивую картину

Некогда известный предприниматель, который был приближен к бывшему мэру города Москвы Юрию Лужкову, хозяин Корпорации Телевик Инжиниринг Брум Александр Наумович, не успев оправиться от задержания по уголовному делу о неуплате налогов подконтрольными ему организациями на сумму более двухсот миллионов рублей, совершил новое преступление.

27 июня 2025 2211 Чиновники

Губернатор Вячеслав Гладков игнорирует вопросы о задержании заместителя по делу о хищении бюджетных средств

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по прошествии почти недели с момента ареста своего заместителя Рустэма Зайнуллина так и не прокомментировал случившееся.

27 июня 2025 2190 Коммерсанты

Исчезновение 5 миллионов евро через «Форт Траст»: какую роль сыграла Елена Левина в финансовых операциях супруга Дмитрия Левина

В высших кругах Газпромбанка всё чаще упоминают Елену Левину — жену первого вице-президента Дмитрия Левина, причём чаще в негативном свете.

27 июня 2025 2196 Дайджест

Руководитель "Мы вместе" Айыллаан Винокуров подозревается в финансовых нарушениях

Руководителя провоенного движения «Мы вместе» и директора центра «Патриот» Айыллаана Винокурова подозревают в мошенничестве.

27 июня 2025 2198 Дайджест

В столице арестован лидер ОПГ, оформлявшей кредиты на подставных лиц

В Москве задержан лидер ОПГ, занимавшейся оформлением фиктивных кредитов на подставных лиц.

26 июня 2025 2232 Коммерсанты

Мошенничество с ICO BitDice и токеном CSNO раскрывает причастность питерских силовиков к киберпреступлениям

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

26 июня 2025 2206 Власть

Империя Алексея Кахидзе рушится под грузом уголовных дел и миллиардных хищений из Газпрома и Роснефти

На протяжении долгого времени в российском бизнес-сообществе имя главы оператора Газпрома ("Газпром СПГ технологии") Алексея Кахидзе связывают с крупными финансовыми злоупотреблениями, провальными проектами и непрозрачными схемами.

26 июня 2025 2264 Мафиози

В Италии были арестованы 11 подозреваемых по делу об отмывании более 500 миллионов евро

В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.

26 июня 2025 2197 Дайджест

Актрису Ларису Гузееву подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева оказалась объектом заявления в полицию. Звезду Первого канала подозревают в участии в мошеннической схеме, связанной с продажей вилл.

26 июня 2025 2225 Силовики

Экс-заместитель министра обороны Павел Попов в тяжелом состоянии находится в НИИ Склифосовского

Экс-заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, задержанный по делу о мошенничестве, в тяжелом состоянии находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

26 июня 2025 2206 Чиновники

Аркадий Фосман и Виктор Воронин стали фигурантами расследования по статьям о мошенничестве и шпионаже

Дело «Благо» стало детонатором для «сечинской тусовки». Как ранее упоминал «Компромат Групп», хищения 40 млрд рублей из ВЭБ, начатые с подачи Бажанова, вскрыли махинации Аркадия Фосмана и Виктора Воронина.

26 июня 2025 2198 Власть

В отношении владельца строительной фирмы «Стройкомплекс 2002» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

Саратовское СУ СКР сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении фактического владельца ООО СК «Стройкомплекс 2002». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).