Минфин США

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

05 августа 2025 2208 Политика

Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски

Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.

05 августа 2025 2202 Политика

Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks

The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.

02 августа 2025 2215 Политика

США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме

Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.

01 августа 2025 2191 Политика

The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme

The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.

16 июля 2025 2204 Дайджест

У обвиняемого в обходе санкций россиянина Дениса Постового в американском СИЗО критически ухудшилось здоровье

У россиянина Дениса Постового, который находится в американском СИЗО по обвинению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, ухудшилось здоровье.

16 июля 2025 2214 Политика

Американский брокер Interactive Brokers уличён в массовых нарушениях санкций против России

Американская брокерская компания Interactive Brokers согласилась выплатить более $11,8 млн для урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

12 июля 2025 2205 Политика

Пошлины Трампа помогли США впервые с 2017 года выйти на профицит бюджета в июне

Благодаря пошлинам США впервые с 2017 года зафиксировали профицит бюджета в июне.

01 июля 2025 2206 Политика

Минфин США вновь временно разрешил операции с российскими банками в сфере гражданской ядерной энергетики

Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой.

27 июня 2025 2236 Власть

Washington accused Mexican banks of aiding the fentanyl mafia

The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.

27 июня 2025 2229 Политика

Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии

Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.

17 июня 2025 2208 Коммерсанты

Супруга директора IT Минфина США Варвара Русскова связана с фондами миллиардера Сулеймана Керимова и бизнесмена Сергея Белоусова

Супруга нового директора по информационным технологиям Министерства финансов США Сэма Коркоса Варвара Русскова в конце 2010-х работала в фонде, управлявшем финансами миллиардера Сулеймана Керимова, а затем управляла инвестициями бизнесмена Сергея Белоусова, после начала СВО сменившего имя на «Серж Белл».

11 июня 2025 2226 Политика

Бессент выступил против законопроекта об ужесточении санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.