Криптовалюта (4)
2346
Мафиози
Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой
Идейный белорусский вор Павел Алексеевич, он же Паша Паштет, «не знал, откуда и какие деньги к нему приходили». Так прокомментировал его недавнее задержание источник.
2251
Дайджест
В Индии задержан администратор Garantex Алексей Бещеков, решение об экстрадиции ожидается 17 марта
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале.
2284
Коммерсанты
В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации города Дубна Павла Гришина. Чиновник может быть обвинен сразу по нескольким статьям УК – злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).
2346
Дайджест
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2431
Коммерсанты
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
Молодого человека, лакомого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.
2452
Мафиози
Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
2492
Коммерсанты
Разбой в Ленобласти: бизнесмен отдал крипту и машины под угрозой смерти
В Ленобласти бизнесмен вернулся домой с работы, а его там ждали два незнакомых мужика. Грабители заявили, что убьют его, если не отдаст всю крипту, ценные вещи и машины.
2473
Дайджест
ФБР разоблачило криптокомпанию Gotbit: основатель Алексей Андрюнин задержан в Португалии
В Португалии по запросу ФБР задержан 26-летний россиянин Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Gotbit, а также еще три компании обвиняются Минюстом США в манипулировании рынком и фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов.
2421
Коммерсанты
От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
2413
Коммерсанты
Компания Battle Born Investments потерпела поражение в битве за биткоины Silk Road в Верховном суде США
Верховный суд США отказался рассматривать дело о 69370 биткоинов ($4,38 млрд.), которые правительство США изъяло у даркнет-маркета Silk Road.
2493
Дайджест
HBO назвал нового предполагаемого создателя биткоина: кто такой Питер Тодд?
Авторы документального фильма Money Electric: The Bitcoin Mystery, который вышел на американском телеканале HBO, назвали предполагаемым создателем биткоина, который известен только под псевдонимом Сатоши Накамото, разработчика по имени Питер Тодд.
2490
Дайджест
Коррупция на миллиарды: приговоры для Тамбиева и Ляховенко в Балашихе
Балашихинский горсуд Подмосковья вынес приговор по уголовному делу о получении в России рекордной взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн.
2411
Дайджест
Программы-вымогатели подрывают глобальную инфраструктуру: США и союзники объединяют усилия для борьбы с киберпреступлениями
В мире растёт число атак с использованием программ-вымогателей. Недавно хакеры атаковали крупную страховую компанию в США UnitedHealth, из-за чего на несколько недель была остановлена работа больниц и аптек. Ущерб составил около $872 млн., а еще $22 млн. сверху компания заплатила вымогателям.
2395
Силовики
16 лет за биткоины: бывший следователь получил срок за крупнейшую взятку в истории России
Бывшего следователя СК приговорили к 16 годам колонии за самую большую взятку в истории России — более тысячи биткоинов (сейчас это около 6 млрд рублей).
Пляжи Анапы в мазуте: с декабря власти не могут устранить последствия экологической катастрофы
05 августа 2025
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
05 августа 2025
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
05 августа 2025
Коррупция и давление на судью Битара ставят под угрозу справедливость по делу о взрыве в порту Бейрута
05 августа 2025
Скандал в религиозных кругах Тегерана: сын аятоллы Седиги задержан по делу о финансовых махинациях
05 августа 2025
Тарифы растут — света нет: подстанции в Тюменской области доведены до критического износа
05 августа 2025
БСТМ МВД потребовали контролировать Telegram: кому и зачем понадобились пользовательские данные
05 августа 2025
Массовые голодовки в египетских тюрьмах — протест против пыток и смертей заключенных
05 августа 2025
Из взяток — в долги: бывший замминистра обороны Тимур Иванов не платит кредит и теряет имущество
05 августа 2025
«Страшный и крутой» — только на словах: внутри Альфа-Банка царит управленческий провал
05 августа 2025