Казино (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

22 марта 2025 2289 Дайджест

Ложный донос о краже: женщину осудили за манипуляции с правдой

В суде Минского района рассмотрели дело, которое началось с заявления о крупной краже, но закончилось обвинительным приговором.

20 марта 2025 2244 Коммерсанты

Tesla в Одессе на украденные у игроков миллионы: владельцы казино First Артем Юшков и Александр Пан прикрывают

Владельцы онлайн-казино First доставили Tesla Cybertruck в Одессу в рамках рекламной акции, направленной на привлечение украинцев к азартным развлечениям.

19 марта 2025 2261 Коммерсанты

Дубайские офшоры, связь с Давидом Арахамией и бизнес в России: Артур Гранц продолжает обогащаться через контрабанду и налоговые схемы

Закрытие украинских аэропортов с началом полномасштабного конфликта создало значительные трудности для «королей контрабанды», особенно из-за прекращения работы магазинов беспошлинной торговли дьюти фри.

23 февраля 2025 2320 Коммерсанты

Money laundering schemes and connections with authorities: how Turkish businessman Egemen Shener set up H Casino with an offshore trail

The overseers of the Belarusian gambling industry, including H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, could have connections to the circle of Dagestan senator and oligarch Suleyman Kerimov, who maintains strong relations with the Russian government.

20 февраля 2025 2345 Коммерсанты

H Casino and Mustafa Egemen Shener: a criminal business protected by Belarusian authorities

A businessman’s murder, a money laundering scheme tied to high-ranking officials, and luxury real estate in Dubai worth millions — this investigation unravels like a gripping crime thriller.

20 февраля 2025 2287 Коммерсанты

Схемы отмывания денег и связи во власти: как турецкий бизнесмен Эгемен Шенер устроил H Casino с офшорным следом

Кураторы белорусского игорного бизнеса, включая H Casino и его владельца Мустафу Эгемена Шенера, могут быть связаны с окружением сенатора от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова, имеющего тесные контакты с российскими властями.

17 февраля 2025 2328 Коммерсанты

Арсен Акопян и Payselection заметают следы, но факты говорят сами за себя

Арсен Борисович Акопян и его схема с Payselection: сколько бы ни пытались скрыть правду, она всё равно станет известной.

12 февраля 2025 2333 Коммерсанты

Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине

Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.

02 февраля 2025 2378 Коммерсанты

Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits

LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

29 января 2025 2444 Коммерсанты

Артем Ляшанов и bill_line: как финтех-компания использует международные схемы для легализации преступных доходов

23 января 2025 2475 Депутаты

Сын депутата Госдумы проворачивает незаконные финансовые схемы

Редакция СМИ рассказала об одном из самых главных теневых собственников большого куска рынка незаконной финансовой деятельности, так сильно пытающимся скрыть данный факт.

19 января 2025 2575 Коммерсанты

Maksym Krippa: behind his casinos are criminal schemes and Russian money

Maksym Krippa, a controversial figure, has been involved in numerous high-profile business dealings and legal controversies in Ukraine. Recently, he garnered attention for purchasing the renowned Hotel Ukraina in central Kyiv for an eye-popping Hr 2.5 billion ($60 million), more than twice the initial asking price, as part of Ukraine’s "Great Privatization" initiative.

16 января 2025 2506 Коммерсанты

Семейный подряд в «Моби.деньги»: как сестры Красенкова и Ванурина прикрывают незаконные операции

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.