Банк Открытие

Страницы (2): 1 2 › +10 »

05 марта 2025 2234 Коммерсанты

Арбитражный суд начал процесс ликвидации имущества Рубена Аганбегяна

Арбитражный суд признал банкротом бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, запустив процедуру реализации его имущества.

13 февраля 2025 2248 Коммерсанты

Фиктивные компании, нелегальные стройки и связи во власти: Николай Шихиди безуспешно удаляет в Сети компромат на себя, угрожая журналистам

Махинатор, мошенник и коррупционер Николай Шихиди решил очистить интернет от правды о своей деятельности.

08 января 2025 2412 Коммерсанты

"Shadow" schemes in construction: Kuban developer Nikolai Shykhidi unsuccessfully removes negative content about himself from the Internet

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may soon come under the scrutiny of law enforcement agencies.

07 января 2025 2421 Коммерсанты

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.

29 декабря 2024 2370 Коммерсанты

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

03 декабря 2024 2411 Мафиози

Nikolai Shikhidi and shadow schemes: who stands behind the Kuban developer?

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

30 ноября 2024 2345 Коммерсанты

От рейдерских захватов до схем с налоговыми льготами: о чем молчат скандальные девелоперы Денис Китаев и Борис Азаренко

Впечатляющий успех компании Vesper на столичном строительном рынке можно объяснить тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.

30 ноября 2024 2389 Мафиози

Criminal empire in real estate of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

29 ноября 2024 2429 Мафиози

Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовых органов.

21 ноября 2024 2382 Коммерсанты

От тенниса до медицины: как супруги Дружинины управляют бизнесом с помощью олигархов

Дмитрий Мазепин

07 ноября 2024 2380 Коммерсанты

От "Роснефти" к судариковым и Тулупову: как Авдеев вышел в кэш и что дальше с МКБ?

С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?

04 ноября 2024 2373 Коммерсанты

Варданян как свидетель: детали финансовых преступлений в России и потенциальная экстрадиция

01 ноября 2024 2392 Коммерсанты

Из России с миллиардами: как Авдеев «вышел в кэш» и оставил бизнес Сударикову

Обогатившись на деньгах «Роснефти» Роман Авдеев «вышел в кэш» и может покинуть страну, а «на хозяйстве» останется Сергей Судариков?

21 октября 2024 2388 Коммерсанты

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол