Банк Открытие
2226
Коммерсанты
Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
2199
Власть
ЦБ РФ легализовал миллиардные махинации офшорного банкира Бориса Минца, скрывающегося за границей
Центральный банк и траст MFT (PTC) с Каймановых островов, связанный с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, достигли соглашения по иску о мошенничестве на $850 млн.
2210
Коммерсанты
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi, or how the Kuban developer bypasses the law in construction projects
The financial practices of Nikolai Shikhidi’s building enterprises in Kuban are increasingly likely to come under investigation.
2228
Коммерсанты
Арбитраж отказал в привлечении Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Лира»
Как Чубайса искали с «Открытием» у Минца.
2257
Мафиози
Офшоры, махинации с активами и изчезновение 6 миллиардов: Игорь Богородов – козел отпущения или серый кардинал захвата Raven Russia?
В феврале в результате иска Генпрокуратуры активы компании Raven Russia были переданы в государственную собственность. Так завершилась масштабная операция по захвату 2 млн кв. м логистических парков.
2281
Коммерсанты
Арбитражный суд начал процесс ликвидации имущества Рубена Аганбегяна
Арбитражный суд признал банкротом бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, запустив процедуру реализации его имущества.
2297
Коммерсанты
Фиктивные компании, нелегальные стройки и связи во власти: Николай Шихиди безуспешно удаляет в Сети компромат на себя, угрожая журналистам
Махинатор, мошенник и коррупционер Николай Шихиди решил очистить интернет от правды о своей деятельности.
2447
Коммерсанты
"Shadow" schemes in construction: Kuban developer Nikolai Shykhidi unsuccessfully removes negative content about himself from the Internet
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may soon come under the scrutiny of law enforcement agencies.
2463
Коммерсанты
"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете
Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.
2407
Коммерсанты
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2508
Мафиози
Nikolai Shikhidi and shadow schemes: who stands behind the Kuban developer?
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
2378
Коммерсанты
От рейдерских захватов до схем с налоговыми льготами: о чем молчат скандальные девелоперы Денис Китаев и Борис Азаренко
Впечатляющий успех компании Vesper на столичном строительном рынке можно объяснить тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.
2422
Мафиози
Criminal empire in real estate of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros
The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.
2506
Мафиози
Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовых органов.
