Банк Открытие

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

12 июля 2025 2181 Коммерсанты

Банкир, связанный с ВТБ, избежал тюрьмы в США из-за ошибки ФБР

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

23 мая 2025 2249 Коммерсанты

Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока

В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.

16 мая 2025 2219 Власть

ЦБ РФ легализовал миллиардные махинации офшорного банкира Бориса Минца, скрывающегося за границей

Центральный банк и траст MFT (PTC) с Каймановых островов, связанный с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, достигли соглашения по иску о мошенничестве на $850 млн.

03 мая 2025 2228 Коммерсанты

Shadow schemes of Nikolai Shikhidi, or how the Kuban developer bypasses the law in construction projects

The financial practices of Nikolai Shikhidi’s building enterprises in Kuban are increasingly likely to come under investigation.

28 апреля 2025 2243 Коммерсанты

Арбитраж отказал в привлечении Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Лира»

Как Чубайса искали с «Открытием» у Минца.

18 марта 2025 2259 Мафиози

Офшоры, махинации с активами и изчезновение 6 миллиардов: Игорь Богородов – козел отпущения или серый кардинал захвата Raven Russia?

В феврале в результате иска Генпрокуратуры активы компании Raven Russia были переданы в государственную собственность. Так завершилась масштабная операция по захвату 2 млн кв. м логистических парков.

05 марта 2025 2292 Коммерсанты

Арбитражный суд начал процесс ликвидации имущества Рубена Аганбегяна

Арбитражный суд признал банкротом бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, запустив процедуру реализации его имущества.

13 февраля 2025 2301 Коммерсанты

Фиктивные компании, нелегальные стройки и связи во власти: Николай Шихиди безуспешно удаляет в Сети компромат на себя, угрожая журналистам

Махинатор, мошенник и коррупционер Николай Шихиди решил очистить интернет от правды о своей деятельности.

08 января 2025 2448 Коммерсанты

"Shadow" schemes in construction: Kuban developer Nikolai Shykhidi unsuccessfully removes negative content about himself from the Internet

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may soon come under the scrutiny of law enforcement agencies.

07 января 2025 2464 Коммерсанты

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.

29 декабря 2024 2414 Коммерсанты

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

03 декабря 2024 2522 Мафиози

Nikolai Shikhidi and shadow schemes: who stands behind the Kuban developer?

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

30 ноября 2024 2379 Коммерсанты

От рейдерских захватов до схем с налоговыми льготами: о чем молчат скандальные девелоперы Денис Китаев и Борис Азаренко

Впечатляющий успех компании Vesper на столичном строительном рынке можно объяснить тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.

30 ноября 2024 2426 Мафиози

Criminal empire in real estate of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.