Банк Ассоциация
Страницы (1):
1

2189
Коммерсанты
Belize offshores and fake brokers: how Timur Turlov’s Freedom Finance funneled Kazakh money abroad
After relocating, former Russian billionaire Timur Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest individuals. Yet, he still faces major fraud cases in Russia, and similar legal troubles may soon follow him in his new country.

2213
Коммерсанты
Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
После переезда в Казахстан бывший российский миллиардер Тимур Турлов стал одним из богатейших людей страны, однако в России его до сих пор преследуют судебные разбирательства по обвинениям в мошенничестве — и, похоже, вскоре аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.

2510
Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.

2458
Коммерсанты
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
Страницы (1):
1
Индекс Московской биржи потерял 124 миллиарда рублей за один день на фоне неопределенности вокруг мирного процесса в Украине
23 августа 2025
Экс-гендиректор ООО «Электрон» Камал Кимпаев будет экстрадирован из Коста-Рики в Россию по делу о хищении 830 миллионов рублей
23 августа 2025
Басманный суд Москвы отправил Юрия Бойченко в СИЗО по делу о хищении бюджетных средств
23 августа 2025
Опека над PCK Schwedt и другими НПЗ «Роснефти» продлевается в связи с провалившимися переговорами
23 августа 2025
Киллер Ореховской ОПГ Сосновский этапирован в медицинское учреждение из-за туберкулёза
23 августа 2025
Серия взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане заставили власти осуществить эвакуацию города
23 августа 2025
Российская альпинистка Наговицына скончалась на Пике Победы после одиннадцати дней борьбы за жизнь
23 августа 2025
Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Вышинский скончался в Москве после продолжительной болезни
23 августа 2025
Министр обороны США Пит Хегсет снял с должности директора Разведывательного управления Джеффри Круза
23 августа 2025
Министерство юстиции Российской Федерации назвало иностранными агентами Сергея Маркова и музыканта Дмитрия Нюберга
23 августа 2025
Алексей Громов получил звание генерал-полковника и срок его службы продлен указом Путина
23 августа 2025