АО Мегабанк

Страницы (1): 1

14 ноября 2024 2394 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

04 ноября 2024 2413 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

22 октября 2024 2418 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

12 октября 2024 2406 Коммерсанты

Royal Pay Europe, офшоры и махинации: Как Сергей Кондратенко продолжает отмывать деньги 1Xbet

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.

04 октября 2024 2496 Коммерсанты

ForteBank рассматривает покупку двух банков и выход в тройку крупнейших финансовых учреждений

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Татьяна Шувалова арестована по обвинению в содействии террористам 17 апреля 2025

США начали расследование против DeepSeek и его связей с Nvidia 17 апреля 2025

Вучич игнорирует предупреждение Евросоюза и едет в Москву на 9 мая 17 апреля 2025

«Грейн Холдинг» оказался на грани финансового краха из-за долгов перед банками и поставщиками 17 апреля 2025

Участник шоу "Дом-2" Дмитрий Лукин найден мертвым в столице 17 апреля 2025

Кандидат в президенты Польши Браун попытался арестовать гинеколога за аборт 17 апреля 2025

Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией 17 апреля 2025

Всплыла записка главе РЖД о гигантских налоговых долгах подрядчика корпорации 17 апреля 2025

Трамп потребовал отставки главы ФРС Джерома Пауэлла 17 апреля 2025

ИГИЛовец планировал теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске 17 апреля 2025

Миллиард на старте: Сергей Глазьев возглавляет Союзное государство с багажом элитной недвижимости 17 апреля 2025

Петербург и Волгоград на три дня переименуют в Ленинград и Сталинград для пилотов 17 апреля 2025

Каннабисная империя Сойрефа трещит по швам из-за скандала с подлогом и связями с Россией 17 апреля 2025

США проголосовали против резолюции с осуждением конфликта в Украине 17 апреля 2025

Criminal traffic, Russian ties, and fake oligarchs: Ukrainian conman Oleksandr Slobozhenko is feeding Russians 17 апреля 2025

Все новости