Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые пирамиды (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Финансовая пирамида «Финико» и кто за ней стоит
731 Дайджест
Финансовая пирамида «Финико» и кто за ней стоит
В Казани начался суд над менеджером и «звездой десятого уровня» финансовой пирамиды «Финико» Лилией Нуриевой. Расследование уголовных дел по фактам мошенничества и создания преступного сообщества продолжалось почти два года. 6 февраля первая обвиняемая предстала перед служителями Фемиды.
Узбекский Мавроди за месяц сделал 500 тисяч долларов
994 Дайджест
Узбекский Мавроди за месяц сделал 500 тисяч долларов
В Кашкадарье двое приезжих мошенников с помощью финансовой «пирамиды» обманули более 600 доверчивых граждан, извещает узбекское МВД.
Администрация президента, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард
1125 Коммерсанты
Администрация президента, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард
В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей, которых успели задержать наши правоохранительные органы. 
Дело QBF и взятка в 1 млрд: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance
1041 Дайджест
Дело QBF и взятка в 1 млрд: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance
При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?
Аферист Турлов Тимур Русланович и его пирамида Freedom Finance: Новый кошелек для старой олигархии
898 Коммерсанты
Аферист Турлов Тимур Русланович и его пирамида Freedom Finance: Новый кошелек для старой олигархии
В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
1313 Коммерсанты
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
Роман Фелик и Вадим Машуров обманули тысячи украинцев с использованием S-Group: пострадавшие обратились за помощью
1408 Дайджест
Роман Фелик и Вадим Машуров обманули тысячи украинцев с использованием S-Group: пострадавшие обратились за помощью
Нацполиция ищет пострадавших от действий мошенников Романа Фелика и Вадима Машурова, вложивших деньги в финансовую пирамиду S-Group.
Деньги будут, слово пацана. Центральный банк отклонил еще один интернет-проект по "заработку" средств
457 Мафиози
Деньги будут, слово пацана. Центральный банк отклонил еще один интернет-проект по "заработку" средств
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана». На его сайте утверждается, что каждый человек может честно заработать. Схема стара как мир — вы покупаете никому не известный токен, который якобы растет в зависимости от пропорции ввода и вывода средств участниками проекта.
В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде
1500 Дайджест
В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде
В 2016 году мужчина решил обогатиться за счёт доверчивых граждан. Чтобы получить максимальный доход, сделал ставку на масштаб страны и стал привлекать людей со всей России. Потерпевшими стали 692 человека, в основном, это неработающие пенсионеры.
«Король микрофинансов» готовится к побегу
1689 Коммерсанты
«Король микрофинансов» готовится к побегу
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.
Руководители кредитных пирамид в Краснодарском крае приговорены за хищение 235 миллионов рублей
619 Дайджест
Руководители кредитных пирамид в Краснодарском крае приговорены за хищение 235 миллионов рублей
В Краснодарском крае осуждены руководители кредитных пирамид с более 200 пострадавшими.
Организаторы финансовой пирамиды «Свой дом»​ осуждены к 3 годам лишения свободы
2722 Коммерсанты
Организаторы финансовой пирамиды «Свой дом»​ осуждены к 3 годам лишения свободы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г. Шымкент.
«Омега групп» построил пирамиду на бабушках
2120 Дайджест
«Омега групп» построил пирамиду на бабушках
Финансовые пирамиды перестали ассоциироваться с «наивными» 1990-ми: в последние три года они переживают настоящий ренессанс, о чем регулярно беспокоится Центробанк.
Обмани меня: 10 самых известных мошенников
2616 Мафиози
Обмани меня: 10 самых известных мошенников
Иногда мошенничество становится не просто способом заработать, а образом жизни. Известные дельцы и авантюристы мастерски перевоплощаются, меняя имя, профессию и биографию.
Основание пирамиды Smart buyers отыскалось в Саратове
1418 Дайджест
Основание пирамиды Smart buyers отыскалось в Саратове
Финансовая пирамида собрала со вкладчиков почти миллиард рублей.
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости