Финансовые махинации

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

27 мая 2024 2503 Дайджест

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

26 мая 2024 2557 Коммерсанты

Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

25 мая 2024 2476 Чиновники

На пенсионеров списали миллиарды

Брат главы Ингушетии арестован за махинации.

23 мая 2024 2487 Коммерсанты

Одиозный собственник "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич продолжает свои "дела" даже после бегства из России

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

20 мая 2024 2627 Коммерсанты

Одиозный миллиардер Тимур Турлов сосредоточился на выводе денег казахстанских чиновников через Freedom Holding

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

17 мая 2024 2543 Чиновники

В аппарат нынешнего правительства вошли люди, которые связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина

Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.

15 мая 2024 2644 Коммерсанты

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

15 мая 2024 2608 Коммерсанты

«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

13 мая 2024 2404 Коммерсанты

Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко

Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.

13 мая 2024 2525 Чиновники

Все LUX-квартиры и бриллианты к ногам Анастасии Раковой

Криминальное чтиво: "хорватский кошелек" Путина; зам Собянина и срок для хранителя их тайн

13 мая 2024 2486 Коммерсанты

Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

13 мая 2024 2524 Чиновники

А вуз и ныне там

Расположенный в Бишкеке Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина (КРСУ) считается престижным вузом — все-таки это международный проект, инициированный на уровне правительств двух стран.

13 мая 2024 2557 Чиновники

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

12 мая 2024 2562 Чиновники

Земельная мафия Михаила Мишутина

СМИ продолжает расследования о "кошельке", доверенном лице, хранителе активов Мишустина Александре Удодове. Он занимается пополнением собственной казны и казны «старшего брата» Мишустина.