Отмывание денег (10)

Страницы (19): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

25 октября 2023 1710 Коммерсанты

Ищите женщину: Тайная жена и зарубежная недвижимость сына Жириновского

В апреле 2018 года российские туроператоры в ответ на санкции США предложили заблокировать в России самый популярный сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

24 октября 2023 741 Коммерсанты

Большая стирка Андрея Березина: зачисткой интернета заинтересовались правоохранители

О том, что у владельца ИК «Евроинвест» Андрея Березина начались проблемы, известно давно, хотя сам олигарх по этому поводу молчит, делая вид, что у него все хорошо.

24 октября 2023 3332 Депутаты

ЗАО Партия: Как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского

Старейшину российской политики Владимира Жириновского многие не воспринимают всерьез. И совершенно напрасно, потому что построенная им Либерально-демократическая партия — структура, очень показательная для современной России. В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства.

24 октября 2023 938 Коммерсанты

В отношении Блиновской начали еще одну налоговую проверку

Налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера Елены Блиновской за 2022 год. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест блогера на три месяца.

24 октября 2023 1909 Коммерсанты

Ивар Рудзитис в поисках женщины

В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.

23 октября 2023 2644 Коммерсанты

Zhirinovsky’s former daughter-in-law Nadezhda Grishaeva tried to remove the investigation into money laundering of the late LDPR leader in Europe from the Internet

Russian basketball player Nadezhda Grishaeva, who was married to the son of the late head of the LDPR, Igor Lebedev, has been seeking to remove the “Project” investigation about the family and entourage of Vladimir Zhirinovsky from various Internet platforms since 2022.

23 октября 2023 1939 Коммерсанты

В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с деятельностью компании «Юганск-Строй»

Предприятие поставляло на стройплощадки региона некачественный бетон, вследствие чего сроки окончания строительства одного из проблемных многоквартирных домов в Нефтеюганске оказались перенесены еще на полгода, а в зоне риска по-прежнему остаются 123 дольщика.

23 октября 2023 2425 Мафиози

Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян

Кое-что интересное в судебных документах.

23 октября 2023 644 Коммерсанты

Генерал-олигарха готовят «к посадке»

Как первым сообщил источник, в розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин. Его карточка появилась в базе МВД РФ. Шифрин разыскивается за хищение денежных средств у кипрской компании.

22 октября 2023 1347 Коммерсанты

Nadezhda Grishaeva as a nominee for Daniella Invest: an ideal refuge for Zhirinovsky capital

Nadezhda Grishaeva, a former basketball player whose career reached its zenith during the 2012 London Olympics, moved into business after retiring from sports. However, the scale of her business ventures is suspicious. There seems to be an aura of opacity surrounding her activities, suggesting that her name could be used as a cover for money laundering efforts.

22 октября 2023 1623 Коммерсанты

Who is hiding the vice-president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov from justice and public interest?

The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.

22 октября 2023 2286 Коммерсанты

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

21 октября 2023 1851 Коммерсанты

Темная сторона Garantex: продолжение

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

21 октября 2023 2999 Коммерсанты

Что сподвигает Константина Церазова из банка «Открытие» на титанические усилия по зачистке Интернета?

Константин Владимирович Церазов – бывший старший вице-президент банка «Открытие», чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.

21 октября 2023 761 Коммерсанты

Grishaeva Nadezhda and dirty money from Zhirinovsky’s common fund: Ibiza, Florida, Barcelona, Moscow

Speaking about the person of Nadezhda Grishaeva, to whom a significant part of the assets received from the withdrawal of funds from the LDPR party fund is registered, it is impossible to ignore Igor Lebedev, the son of Vladimir Zhirinovsky.