ООО Строй-инвест
Страницы (1):
1

2502
Коммерсанты
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.

2535
Чиновники
Одного «обнала» мало: «мутные» госконтракты Темура Псутури?
Может ли Темур Псутури быть причастен к возможному хищению миллиардов по госконтрактам в Костромской области и других регионах страны?

2571
Коммерсанты
Задержан второй предполагаемый организатор группы «обнальщиков» на 18 миллиардов рублей Кирилл Москаленко
По данным СМИ, сегодня, 5 мая, прямо на трапе самолета был задержан предприниматель Кирилл Москаленко по делу о незаконной банковской деятельности. Гендиректор компании Темура Псутури «Строй-Инвест» возвращался из поездки в Египет.

1866
Мафиози
ОПС по фиктивным задолженностям
Как стало известно, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое более десяти лет назад, по версии следствия, по фиктивным кредиторским задолженностям похитило три предприятия стоимостью более 1 млрд руб., находившихся в собственности столицы.
Страницы (1):
1
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
02 августа 2025
«Возврат инвестиций»: банкир Олег Филь отжал подарки у бывшей и шесть лет не решается жениться на новой
02 августа 2025
Владелец холдинга «Афанасий» Максим Ларин пропал на Камчатке в день сильного землетрясения
02 августа 2025
«Солнечные откаты»: как Игорь Шахрай развалил «Юнигрин Энерджи» и заработал на управленческом хаосе
02 августа 2025
Командир Андрей Скарга мстит подчинённым за утечки: на Черноморском флоте началась кампания репрессий
01 августа 2025
В Красноярске арестован проректор медуниверситета Михаил Кулешко по делу о хищении выплат
01 августа 2025
Fake education, bogus AI, and millions of victims: the Islam brothers’ scheme reaches a new level of global fraud
01 августа 2025
Пока Тимур Иванов в тюрьме, его гражданская жена Мария Китаева «осваивает» российские недра: «Изумруд» получила лицензию на геологоразведку
01 августа 2025
Чистка в СВР: людей с мешками на голове вывозят в суды, силовики Сечина идут на штур
01 августа 2025
Директора РЖД по энергетике Валентина Санько арестовали по делу о крупном мошенничестве
01 августа 2025