ООО Корпорация Финтех

Страницы (1): 1

31 октября 2023 1956 Коммерсанты

Ненастоящий продюсер. Как бывший VIP-опер МВД Сергей Чунаев связан с ландроматом Garantex

СМИ продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».

22 октября 2023 2277 Коммерсанты

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

21 октября 2023 822 Коммерсанты

Криптобиржа Garantex и отставной полицейский начальник Сергей Чунаев из «сечинского спецназа»

Он многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя.

19 октября 2023 1139 Коммерсанты

Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений

Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.

18 октября 2023 1543 Коммерсанты

Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей

7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.

18 октября 2023 2189 Коммерсанты

Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Все горячие новости

Последние новости

США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме 02 августа 2025

Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника 02 августа 2025

Трамп прокомментировал перемещение ядерных субмарин после слов Медведева 02 августа 2025

«Возврат инвестиций»: банкир Олег Филь отжал подарки у бывшей и шесть лет не решается жениться на новой 02 августа 2025

Владелец холдинга «Афанасий» Максим Ларин пропал на Камчатке в день сильного землетрясения 02 августа 2025

«Солнечные откаты»: как Игорь Шахрай развалил «Юнигрин Энерджи» и заработал на управленческом хаосе 02 августа 2025

Сергей Умнов против Михаила Суходольского: как питерские генералы делили МРЭО и проиграли следствию 02 августа 2025

Диаспора под ударом: глава «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински сбежал от силовиков после инцидента с автозаком 02 августа 2025