Сайт о мафиози и их пособниках

Денежные переводы

Страницы (1): 1
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
2609 Коммерсанты
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Tether может заморозить 20 миллиардов USDT
1420 Коммерсанты
Tether может заморозить 20 миллиардов USDT
Об этом сообщает Bloomberg.
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
3125 Дайджест
Криптобиржа обязалась раскрывать все транзакции от 3 тысяч долларов
Сегодня Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF.
Европарламент проголосовал за введение внутри ЕС мгновенных банковских переводов
790 Дайджест
Европарламент проголосовал за введение внутри ЕС мгновенных банковских переводов
По новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток. Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой (например, Польши).
Банк ОАЭ Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
2332 Коммерсанты
Банк ОАЭ Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
Кроме того, ENBD закрыл большое количество счетов, принадлежащих россиянам, на которых обычно хранится более 5 млн долларов или которые принадлежат компаниям, связанным с санкциями.
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
2908 Дайджест
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 миллиона от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
1115 Коммерсанты
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 миллиона от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 миллинов рублей
1825 Дайджест
В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 миллинов рублей
В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллионов рублей.
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
3242 Дайджест
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
2019 Дайджест
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти
648 Коммерсанты
Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти
Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.
Мошенники придумали новую схему с переводом денег
1359 Мафиози
Мошенники придумали новую схему с переводом денег
Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит.
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
776 Дайджест
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда
2389 Власть
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда
Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
1790 Депутаты
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости