Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)

Страницы (1): 1

07 марта 2024 2148 Чиновники

Мясная мафия украла из бюджета Казахстана более трёх миллиардов тенге

Департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении ОПГ, которой руководил директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в Казахстане — ТОО «Beef Export Group».

01 марта 2024 2730 Коммерсанты

Исполняющий обязанности гендиректора "Казспецэкспорт" под подозрением в мошенничестве с гособоронзаказом

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщила о задержании исполняющего обязанности гендиректора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова.

27 февраля 2024 2455 Коммерсанты

Досудебное расследование начато в отношении руководства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

Расследование начато по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.

15 февраля 2024 1666 Коммерсанты

АФМ раскрыло детали ареста Виктора Долгалева: В Обуховском ГОКе заявили о рисках остановки производства

В отношении Виктора Долгалева ведут два расследования.

11 февраля 2024 1351 Чиновники

В Казахстане замглавы дирекции спорта арестован по делу о хищении выделенных на формы для Азиады 383 миллиона тенге

Заместитель руководителя дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана арестован по делу о хищении выделенных на спортивную форму для Азиатских игр Т383 млн, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).