Сайт о мафиози и их пособниках

Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
"Коровка" на офшоре: миллиарды из российского мороженого уходят на Кипр
2209 Коммерсанты
"Коровка" на офшоре: миллиарды из российского мороженого уходят на Кипр
«Коровка из Кореновки» базируется на Кипре - туда же идут заработанные в России деньги.
Израилю нужно готовиться к операции на Северном Кипре
2203 Дайджест
Израилю нужно готовиться к операции на Северном Кипре
Подконтрольный Турции Северный Кипр является "израильской проблемой" и нужно готовиться к его "освобождению", заявляет в колонке для Israel Hayom израильский эксперт Шай Галь.
The number of casinos in Northern Cyprus may double due to a new reform
2185 Власть
The number of casinos in Northern Cyprus may double due to a new reform
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
На Северном Кипре число казино может увеличиться вдвое из-за новой реформы
2192 Дайджест
На Северном Кипре число казино может увеличиться вдвое из-за новой реформы
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Дивиденды под кипрским солнцем: как НМТП приносит прибыль государству — и миллионы Сергею Кирееву
2216 Чиновники
Дивиденды под кипрским солнцем: как НМТП приносит прибыль государству — и миллионы Сергею Кирееву
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Real estate for insiders: how Andrey Birzhin and Ilya Traber pulled off a mall deal in St. Petersburg
2211 Коммерсанты
Real estate for insiders: how Andrey Birzhin and Ilya Traber pulled off a mall deal in St. Petersburg
The acquisition of two prominent shopping centers in St. Petersburg by obscure businessmen could potentially benefit the highly private businessman Vladimir Svinin, Ilya Traber, and Glorax’s leader Andrey Birzhin.
Alexey Gubarev’s IT business in Cyprus as a cover for moving Russian millions offshore
2200 Коммерсанты
Alexey Gubarev’s IT business in Cyprus as a cover for moving Russian millions offshore
Migrant couriers now make up the majority of Russia’s labor force, while the country sees a growing exodus of IT specialists — more than 12,000 relocated to Cyprus with work visas in 2024 alone.
Компания Абрамовича восстановлена кипрским судом в деле о задолженности по НДС на 14 миллионов евро
2199 Власть
Компания Абрамовича восстановлена кипрским судом в деле о задолженности по НДС на 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Схемы с яхтами не спасли Романа Абрамовича от преследования за неуплату НДС
2227 Коммерсанты
Схемы с яхтами не спасли Романа Абрамовича от преследования за неуплату НДС
На этой неделе Роман Абрамович вновь попал под удар санкционеров — на этот раз от тех, чьё расположение он старался завоевать годами.
Алексей Губарев и его «золотой рейс»: как российский киприот строил коррупционные схемы в Кыргызстане
2244 Коммерсанты
Алексей Губарев и его «золотой рейс»: как российский киприот строил коррупционные схемы в Кыргызстане
Кипр стал убежищем для многих российских бизнесменов, стремящихся обезопасить свои капиталы и получить доступ к европейским благам. Некоторые из них, получив гражданство Кипра, публично называют остров своим домом и утверждают, что разорвали все связи с Россией.
От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
2208 Коммерсанты
От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ
Имя Алексея Губарева впервые в связи с Кипром появилось около 2017 года, когда РБК впервые упомянул его как «ветерана эмиграции» на этом острове.
Обладатели «золотых» паспортов пожертвовали более 1,1 миллиона евро политическим партиям Кипра
2249 Власть
Обладатели «золотых» паспортов пожертвовали более 1,1 миллиона евро политическим партиям Кипра
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Massive money laundering scheme of Soft2Bet: Uri Poliavich may face criminal charges in the EU
2202 Коммерсанты
Massive money laundering scheme of Soft2Bet: Uri Poliavich may face criminal charges in the EU
Soft2bet’s founder and central executive, Uri Poliavich, is under scrutiny amid multiple European investigations into illicit casino operations tied to the company.
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
2229 Коммерсанты
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
2251 Коммерсанты
Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
В декабре прошлого года Печерский суд всё же арестовал гражданина России Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и ряд его сообщников, однако это решение осталось лишь формальностью – Пунин давно проживает на Кипре, и экстрадиция в обозримом будущем маловероятна.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости