Сайт о мафиози и их пособниках

Кипр

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
2184 Коммерсанты
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
2214 Коммерсанты
Мафиозный обнал и «крыша» от Ставроса Демосфеноса: когда владелец казино Pin-Up гражданин России Дмитрий Пунин сядет за игорные махинации?
В декабре прошлого года Печерский суд всё же арестовал гражданина России Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и ряд его сообщников, однако это решение осталось лишь формальностью – Пунин давно проживает на Кипре, и экстрадиция в обозримом будущем маловероятна.
Топ-менеджер "Газпрома" Горновский замешан в коррупционном деле о "золотых паспортах"
2235 Чиновники
Топ-менеджер "Газпрома" Горновский замешан в коррупционном деле о "золотых паспортах"
Кипрский паспорт для топа “Газпрома”: Горновского уличили в махинациях
Правозащитники предупреждают о угрозе свободы прессы из-за нового законопроекта на Кипре
2244 Дайджест
Правозащитники предупреждают о угрозе свободы прессы из-за нового законопроекта на Кипре
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
2263 Коммерсанты
Российские связи в бизнесе Pin-Up: как украинское казино продолжает работать вопреки санкциям
ГБР выявило крупную аферу, связанную с украинской компанией ООО «Укр Гейм Технолоджи». Официальным руководителем этой фирмы является Игорь Зотько, который контролирует популярную сеть онлайн-казино и букмекерских контор под маркой Pin-Up.
Американские агенты раскрыли активы российских олигархов на Кипре
2290 Власть
Американские агенты раскрыли активы российских олигархов на Кипре
Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, где помогала местным правоохранительным органам выявлять нарушителей санкционного режима.
Русские бизнесмены на Кипре, или Как агентурная сеть под прикрытием IT захватывает остров
2286 Коммерсанты
Русские бизнесмены на Кипре, или Как агентурная сеть под прикрытием IT захватывает остров
16 января российский Forbes, принадлежащий кремлевскому олигарху Магомеду Мусаеву, чья биография и деятельность неразрывно связаны с КГБ и ФСБ (что, по сути, одно и то же), опубликовал статью Ильи Жегулева под заголовком «Северный завоз: как русскоязычные переселенцы изменили Кипр».
Меценат Заренков и его вычурная картина в православном храме
2407 Культура
Меценат Заренков и его вычурная картина в православном храме
Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
2306 Коммерсанты
Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита
Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.
Одиозный российский миллиардер Козицын старательно прячет свою бизнес-империю
2288 Коммерсанты
Одиозный российский миллиардер Козицын старательно прячет свою бизнес-империю
Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
2321 Коммерсанты
Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине
Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
2407 Коммерсанты
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
2456 Коммерсанты
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
2425 Коммерсанты
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
2438 Коммерсанты
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
Страницы (3): 1 2 3 +10 »


Все горячие новости


Все новости