Sergei Chemezov

Страницы (1): 1

28 июня 2025 2222 Коммерсанты

Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

17 июня 2025 2222 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

11 июня 2025 2204 Коммерсанты

От айтишника до куратора спецмиграции: Алексей Губарев выстраивает на Кипре теневую структуру влияния ФСБ

Имя Алексея Губарева впервые в связи с Кипром появилось около 2017 года, когда РБК впервые упомянул его как «ветерана эмиграции» на этом острове.

08 апреля 2025 2264 Коммерсанты

The seizure of Sibanthracite and hidden schemes: how Alexander Isaev and Albert Avdolyan got rich from Dmitry Bosov’s death

After Dmitry Bosov’s unfortunate passing, Alexander Isaev and Albert Avdolyan moved some of «Sibanthracite»’s assets into offshore accounts and state control.

14 марта 2025 2286 Коммерсанты

From gangsters to "orthodox businessmen": how Timofey Kurgin is trying to whitewash his name and erase his criminal past

04 марта 2025 2308 Коммерсанты

Отмывание денег и миллиардные махинации под "крышей" Сергея Чемезова: владелец "Модум-Транса" Дмитрий Артяков взялся за спасение своей репутации?

Гендиректор компании «Модум-Транс» Дмитрий Артяков безуспешно пытается убрать негативную информацию о себе, чтобы угодить своему покровителю, главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

28 декабря 2024 2587 Чиновники

Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».