Шевцова Алена
2188
Власть
Billions through IBox Bank: accomplice of bankster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering gambling mafia money
The Bureau of Economic Security (BES) is identifying suspects involved in iBox Bank fraud who are wanted internationally. Iryna Tsyhanok, a department director, was recently arrested in Poland. Authorities are now deciding if she will be sent back for trial, as she had been on the run.
2207
Коммерсанты
Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova received gifted real estate in Kyiv after seizure lifted by “black registrars”
Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, was gifted property in central Kyiv — the same property from which a criminal group of "black registrars" had previously lifted a seizure.
2193
Коммерсанты
Миллиарды через IBox Bank: подельницу банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание средств игорной мафии
Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске. Недавно в Польше задержали Ирину Цыганок — директора одного из департаментов банка. Сейчас решается вопрос о её экстрадиции, поскольку она долгое время уклонялась от следствия.
2226
Коммерсанты
Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова использовала персональные данные украинцев для отмывания денег через Ibox Bank
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
2206
Коммерсанты
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова получила в подарок недвижимость в Киеве после снятия ареста "черными регистраторами"
Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, ранее арестованное у преступной группы «черных регистраторов».
2216
Коммерсанты
Shell companies, unlicensed gambling, Ibox Bank as a laundromat: banker Alyona Dehrik-Shevtsova placed on international wanted list
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.
2206
Коммерсанты
Фирмы-«пустышки», азарт без лицензий, Ibox Bank как прачечная: банкстершу Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Алену Шевцову (Дегрик), владеющую Ibox Bank, разыскивают международные правоохранительные органы по обвинению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании свыше 4,8 миллиарда гривен.
2207
Коммерсанты
Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
Следствие по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц подошло к концу. Теперь защита и подозреваемые смогут изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.
2202
Коммерсанты
5 billion laundered through “miscoding”: fugitive Alyona Dehryk-Shevtsova and gang’s case goes to court
The investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her associates has concluded. The defense and defendants are now required to review the case files before the matter proceeds to court.
2232
Коммерсанты
Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова получила в подарок недвижимость в Киеве, которую вывели из-под ареста с помощью «черных регистраторов»
Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».
2224
Коммерсанты
Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
2236
Коммерсанты
Criminal scheme figure Alyona Shevtsova registered elite real estate under her mother’s name before sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of Ibox Bank, swiftly moved her luxury properties to her mother, Liliya Potonya, just before personal sanctions were imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.
2233
Коммерсанты
Фигурантка криминальных схем Алена Шевцова перед санкциями оформила элитную недвижимость на мать
Накануне того, как СНБО собиралось ввести против неё персональные санкции, скандально известная Алена Шевцова перевела право собственности на свою дорогую недвижимость на мать — Лилию Фоатовну Потоню.
2270
Коммерсанты
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.
2256
Коммерсанты
Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
Белый дом одобрил масштабный удар по иранскому ядерному объекту в Фордо с отсрочкой до выходных
20 июня 2025
Вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров погиб от огнестрельного ранения без следов взлома
20 июня 2025
За время конфликта в Украине число открытых рабочих мест в оборонном секторе ЕС увеличилось на 40%
20 июня 2025
Криминальные схемы Старбанка: бывшему бенефициару грозит 14 лет за мошенничество с миллиардами
20 июня 2025
Криминальные застройщики Адлера понесли удар: 6,1 миллиарда рублей взыскано за экологический и имущественный ущерб
20 июня 2025
Из-за дефицита мест в тюрьмах Великобритании увеличилось количество случаев насилия — предупреждают власти
20 июня 2025
Несовершеннолетних в Северной Европе всё чаще нанимают для участия в криминальных расправах
20 июня 2025