Филатов Алексей
Страницы (1):
1
2204
Коммерсанты
«Волен» под контролем ФСБ-шников, олигархов и ОПГ: как горнолыжный курорт стал схемой отмывания активов
Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию.
2210
Коммерсанты
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как «Альфовец» Филатов и банкрот Скопинов используют парк «Волен» для легализации активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
2206
Коммерсанты
Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
2238
Власть
Под контролем Сергея Кириенко внешняя политика превращается в инструмент идеологической пропаганды и влияния
На следующей неделе завершится полная перезагрузка внешнеполитического блока в администрации президента.
2290
Чиновники
ГБР провело обыски у экс-замглавы Администрации президента Порошенко и бывшей чиновницы АМКУ
ГБР провело обыски у бывшего заместителя глава Администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди,
2418
Чиновники
Как Евгений Муров и Умар Кремлев превращают спорт в инструмент для отмывания денег и обхода санкций
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
Страницы (1):
1
Мировые СМИ обсуждают историческую встречу Путина и Трампа
16 августа 2025
Лондон намерен обеспечить военный контроль в Украине после окончания боевых действий
16 августа 2025
Путин на американской земле: красная дорожка вместо санкций
16 августа 2025
Россия отказалась допустить спецпредставителя США по Украине Кит Келлога на саммит в Аляске
15 августа 2025
Родственные и деловые связи Фомичевых с олигархами и чиновниками продвигают бизнес «Черноголовского источника»
15 августа 2025
Российских журналистов на саммите Путина и Трампа разместили в бывшем ковидном госпитале в Анкоридже
15 августа 2025