Сайт о мафиози и их пособниках

Рабинович Михаил

Страницы (1): 1
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
2267 Коммерсанты
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
2229 Коммерсанты
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA
2219 Коммерсанты
Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко
2245 Коммерсанты
«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
2257 Коммерсанты
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
Андрей Ленвальский сменил Bank of America на ГК «Дело» и начал разворовывать миллиарды дочерней компании в ОАЭ
2236 Коммерсанты
Андрей Ленвальский сменил Bank of America на ГК «Дело» и начал разворовывать миллиарды дочерней компании в ОАЭ
Звезда ВШЭ Андрей Ленвальский поменял Bank of America на ГК «Дело» и освоил деньги ее дочерней компании в ОАЭ вместе с топ-менеджерами.
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
2525 Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Александр Копенкин может быть замешан в вымогательстве у криптомиллионера Кайла Наги
2543 Коммерсанты
Александр Копенкин может быть замешан в вымогательстве у криптомиллионера Кайла Наги
Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера
Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом
2472 Коммерсанты
Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
2476 Коммерсанты
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
2484 Коммерсанты
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
Большая "Шишка" губернатора Лимаренко
2495 Чиновники
Большая "Шишка" губернатора Лимаренко
Новый инвестор порта Корсаков на Сахалине – бизнесмен Сергей Шишкарев - обещает модернизировать весь парк портовой техники.
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости