Рабинович Михаил

Страницы (1): 1

24 мая 2025 2240 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

23 мая 2025 2216 Коммерсанты

Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

21 мая 2025 2203 Коммерсанты

Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

21 мая 2025 2219 Коммерсанты

«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко

Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

20 мая 2025 2226 Коммерсанты

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

19 мая 2025 2217 Коммерсанты

Андрей Ленвальский сменил Bank of America на ГК «Дело» и начал разворовывать миллиарды дочерней компании в ОАЭ

Звезда ВШЭ Андрей Ленвальский поменял Bank of America на ГК «Дело» и освоил деньги ее дочерней компании в ОАЭ вместе с топ-менеджерами.

24 января 2025 2498 Коммерсанты

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

17 января 2025 2527 Коммерсанты

Александр Копенкин может быть замешан в вымогательстве у криптомиллионера Кайла Наги

Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера

26 ноября 2024 2453 Коммерсанты

Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом

22 ноября 2024 2453 Коммерсанты

Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»

Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.