Менделеев Сергей
Страницы (1):
1

2257
Коммерсанты
Замороженные активы и обманутые клиенты: Garantex проигнорировала требования вернуть деньги
У московского офиса криптобиржи Garantex, чьи активы заморозила компания Tether, прошел пикет с требованием возврата криптовалюты.

2278
Дайджест
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.

2281
Коммерсанты
После Garantex, криптобиржа ABCEX объявила о приостановке вывода средств
Криптовалютная биржа ABCEX, как и Garantex, связанная с Сергеем Менделеевым, тоже приостановила вывод средств для пользователей.

2250
Коммерсанты
Биржи Garantex и ABCEX заморожены: пользователи лишились доступа к средствам
Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заблокировала 27 миллионов долларов, связанных с платформой.

2443
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.

2424
Коммерсанты
Криптобиржа ABCeX: Секреты преступных схем и сотрудничество с подпольными букмекерскими сервисами
Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

2379
Коммерсанты
Создатели ABCEX и их связи с отмывочными процессингами: что скрывается за сценой обсуждения крипторубля
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

2416
Дайджест
Интерпол задержал Васильева по ордеру США: уклонение от санкций
Скандальный бывший владелец криптовалютной биржи Wex арестован в столице Польши.

2421
Коммерсанты
Теневая игра: Как вице-президент Газпромбанка оказался в центре международного скандала с болгарским мошенником
В 2018 году господин Левин - тогда топ-менеджер банка "Открытие", а ныне вице-президент Газпромбанка - решил купить себе коммерческий банк в Болгарии, причём посредником в предстоящей сделке почему-то выступил Стоян Стайков - известный в Восточной Европе мошенник.

2455
Коммерсанты
Банкстерская схема и рейдерский захват: Дмитрий Левин и махинации вокруг АО «Терминал Премьер»
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Страницы (1):
1
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Компания ТГК-14 в Бурятии оштрафована на 41 миллион рублей за завышение счетов за тепло
10 апреля 2025
Бюджетные траты Путина вышли из-под контроля
10 апреля 2025
Николай Шихиди и его коррупционные схемы: как кубанский девелопер скрывает свои преступления с помощью фальшивых сайтов и меценатства
10 апреля 2025
От науки к распилу: как Наталья Ильина и окружение Турчака превращали университет в кассу
10 апреля 2025
Техноэлита нацелилась на Гренландию для создания утопии без госрегулирования с одобрения Трампа
10 апреля 2025
В Сургуте приняли кодекс, запрещающий чиновникам выкладывать фото с алкоголем и люксовыми машинами
10 апреля 2025
Власти Нижегородской области планируют ввести сухой закон, чтобы увеличить рождаемость
10 апреля 2025
Трамп приостановил пошлины после того, как Япония вызвала обвал на рынке гособлигаций
10 апреля 2025