Дегрик-Шевцова Алена (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

02 мая 2025 2270 Коммерсанты

Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA

Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

01 мая 2025 2256 Коммерсанты

Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

22 апреля 2025 2224 Коммерсанты

Финансовые схемы, миллионные долги и потеря покровителей: что скрывается за падением владелицы Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой?

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой в медиапространстве разразился мощный информационный шторм. Очевидно, за ним стоит сама Шевцова, ведь большинство публикаций стремятся оправдать ее и представить санкции как ошибочные.

17 апреля 2025 2282 Коммерсанты

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

15 апреля 2025 2241 Коммерсанты

Как Алена Дегрик-Шевцова с мужем из фигурантов уголовных дел превратились в "жертв" по версии продажных СМИ?

История с семьёй Дегрик-Шевцовых, казалось бы, давно осталась позади, однако их имена вновь всплыли в новостной повестке — теперь уже в роли жертв несправедливых обвинений.

12 апреля 2025 2238 Политика

Президент Украины подписал указ о персональных санкциях в отношении четырех лиц из окружения Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.

02 февраля 2025 2374 Коммерсанты

Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits

LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

29 января 2025 2441 Коммерсанты

Артем Ляшанов и bill_line: как финтех-компания использует международные схемы для легализации преступных доходов

12 января 2025 2484 Коммерсанты

Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

01 декабря 2024 2394 Коммерсанты

Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность

Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.

09 ноября 2024 2410 Мафиози

How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

08 ноября 2024 2489 Мафиози

Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.