Горбуненко Денис
Страницы (1):
1
2260
Дайджест
Британское правительство ввело санкции против Дениса Горбуненко — фигуранта дел Фитраша
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
2417
Коммерсанты
Организатор нелегальных онлайн-казино Максим Криппа и таинственная покупка "Паруса": кто стоит за сделкой?
Антимонопольный комитет дал разрешение компании ООО "Ола Файн" на покупку контрольного пакета акций у ООО "Парус Холдинг", которая является владельцем здания торгово-офисного комплекса "Парус" площадью 75 тыс. кв. м, расположенного по адресу: улица Мечникова, 2 в центре Киева.
2411
Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
2430
Коммерсанты
Связь Дениса Горбуненко и скандальной финтех-компании Dzing: как его доля в Union Gf UK Ltd. привела к британским ограничениям
Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.
Страницы (1):
1
Помощник главы правительства Татарстана Руслан Латыпов пойман на получении крупной взятки в Казани
30 июня 2025
Заместитель директора «Московских Ярмарок» Денис Горшков задержан по обвинению в коррупции
30 июня 2025
Белый дом подтвердил перехват переписки иранских чиновников о ядерных объектах и заявил о дезинформации
30 июня 2025
Бывшие высокопоставленные офицеры Минобороны сдали начальника по делу о хищении 30 миллионов рублей
30 июня 2025
Минэнерго против кипрских холдингов: новый этап борьбы за контроль над нефтяными миллиардами «РН Холдинга»
30 июня 2025
Fake refugee: billionaire Vladimir Antonov disguised himself as a Ukrainian to hide from prosecution in France
30 июня 2025