Коммерсанты (6)

Страницы (650): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

24 июля 2025 2192 Коммерсанты

Семейный дуэт Шевченко обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 500 млн рублей: клиенты и дилеры остаются без автомобилей и денег

Российские правоохранители заинтересовались семейной парой, подозреваемой в мошенничестве при продаже зарубежных автомобилей. Опрошены ряд свидетелей и пострадавших.

24 июля 2025 2194 Коммерсанты

Sumant Kapur’s financial schemes in the Mi-17 engine supply chain: offshores, shell firms, and corrupt contracts for reselling Russian engines via Ukrainian plants

Sumant Kapur, a British entrepreneur of Indian descent, surprisingly collaborates simultaneously with defense companies in both Russia and Ukraine, providing and servicing engines for Mi-17 helicopters.

24 июля 2025 2194 Коммерсанты

Тимур Турлов и финансовая пирамида Freedom Finance — кто ответит за миллионы потерянных средств и самоубийства владчиков?

Пока Тимур Турлов продолжает формировать образ порядочного миллиардера с безупречной деловой репутацией на Западе, в Казахстане набирает обороты инвестиционный скандал, способный перерасти в крупнейший финансовый провал для доверчивых инвесторов за последние годы.

24 июля 2025 2191 Коммерсанты

Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС

В центральном аппарате ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года провели обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы по архитектуре платежей под видом финансового посредничества.

24 июля 2025 2199 Коммерсанты

Дерипаска разорил BitRiver: суд взыскал 950 миллионов, майнинговый гигант на грани банкротства

Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении апелляционной жалобы BitRiver Group, и подтвердил решение о взыскании с компании 950 млн рублей в пользу ООО «Инфраструктура Сибири» (входит в En+ Олега Дерипаски). Ответчиком выступал ГК «Фокс», которой принадлежит 49% УК «Битривер».

23 июля 2025 2191 Коммерсанты

Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян

Тимур Турлов превратил Freedom Finance в глобальный инструмент для отмывания и вывода российских денег, прикрываясь казахстанской юрисдикцией.

23 июля 2025 2189 Коммерсанты

Окно в офшор и связи во власти: как Тимур Турлов сделал Freedom Holding транзитным шлюзом для капиталов российских миллиардов

История о компании с американской пропиской и московскими корнями, уничтожении компрометирующих данных и вероятной легализации элитных средств.

23 июля 2025 2187 Коммерсанты

Риелтор с Бали под подозрением: клиенты Екатерины Вернигоры заявляют об утечке паспортных данных и вымогательстве

Бали — остров мечты, но не для всех. История Екатерины началась как сказка о новом начале, но превратилась в клубок конфликтов, утечек данных и судебных тяжб.

23 июля 2025 2190 Коммерсанты

Онлайн-казино Cosmolot занизило налоги на миллиард: Сергея Токарева подозревают в схемах с фальшивыми расходами и выплатами игрокам

ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.

23 июля 2025 2191 Коммерсанты

Fake passports didn’t help: Plahotniuc and Tutu arrested at a Greek international airport

Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.

23 июля 2025 2203 Коммерсанты

Россия подала закрытый ордер в Интерпол на розыск Владимира Плахотнюка

Задержанный в Греции беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк 23 июля был объявлен Россией в розыск по системе Интерпола закрытым ордером.

23 июля 2025 2199 Коммерсанты

Подозреваемый в налоговом мошенничестве Дмитрий Клюев инвестировал миллионы в элитную недвижимость в Дубае

Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.

23 июля 2025 2194 Коммерсанты

Поддельные паспорта не спасли: Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу арестованы в международном аэропорту Греции

Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.

23 июля 2025 2193 Коммерсанты

В доме Владимира Плахотнюка в Афинах прошёл обыск с изъятием денег и поддельных паспортов

Более 155 000 евро, а также ряд поддельных паспортов и юридических документов конфисковано в ходе обысков в доме Владимира Плахотнюка и Константина Цуцу в Греции, которые проходили после их ареста.

23 июля 2025 2193 Коммерсанты

Фигурант дела о хищениях на «Альтаире» Дмитрий Цветков делит с экс-женой коллекцию Пикассо в Лондоне

Обокравший Россию на беспилотнике «Альтаир» Дмитрий Цветков делит с супругой картины Пикассо в Лондоне.Развод бизнесмена Дмитрия Цветкова с Эльсиной Хайровой — дочерью бывшего советника министра обороны и экс-депутата Госдумы Рината Хайрова — раскрыл масштабы накопленного ими состояния.