Коммерсанты (479)

Лера переводила средства для многих чиновников. Она действительно совершала перестановки (то есть вывод средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений) любым клиентам и на любые суммы. В том числе и многим чиновникам (даже самому состоятельному лицу из народных избранников текущего созыва Госдумы). Кстати, последним на эти (и иные, выведенные из России, деньги) были куплены различные объекты недвижимости в Дубае и Европе.

НАТОвские тылы хозяина "Союза".

Миллиардер из списка Forbes, президент ООО «Управляющая компания ЮГК», депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков попал в новый санкционный список Великобритании.

Великобритания ввела новые санкции против ряда российских компаний и предпринимателей. В списке присутствует депутат Законодательного собрания Челябинской области, а также владелец АО «Южуралзолото Группа Компаний», согласно данным «Контур. Фокус», Константин Струков, по информации с сайта министерства иностранных дел страны. «ЮГК» занимается добычей руд драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы.

Источник сообщает, что у Дарины Солодковой снова прошли обыски в офисе Рентон Ярд (Limited Liability Company «Renton Yard») и компании, под контролем ее мужа Тиграна Балагизяна (ООО САНВЕСТОН (Limited Liability Company «Sanveston»), как и в мае 2023 года.

Фискалы требуют с «Кыштымского машиностроительного объединения» более 120 миллионов.

В Москве продолжают кипеть нешуточные страсти вокруг якобы элитного ЖК "Зорге - 9", который строит экс-заместитель мэра Киева Басс Денис Яковлевич, сбежавший из Украины со своим босом - Леонидом Черновецким от нескольких уголовных дел (по Киевскому трамвайному депо).

ЦКБ "Нептун" может угрожать банкротство, в то время, как реальные бенефициары могли оказаться под следствием.

Сергей Собянин на публике критикует "ПИК", но при этом один из активов Сергея Гордеева от щедрот градоначальника тут же получает налоговые льготы, скидки на аренду земли и субсидии из бюджета. Что это – метод кнута и пряника, или же хорошая мина при плохой игре?

Первый кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему гендиректору МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константину Касьянову.

Компания «Транснефть» отправила на СВО сотни сотрудников, в основном из населенных пунктов, далеких от Москвы.

Рубена Татуляна объявили в розыск, но за что, официально пока не обнародовано. 

Семейство крупных фармдистрибьютеров Пуния, якобы замешанное в неуплате таможенных пошлин и налоговых махинациях, пытается "выбить" себе очередную нишу для заработка.

Номиналы владельца «AVA Group» участвуют в схемах родственников экс-министра Ткачева?

Владелец онлайн-казино «Вулкан» и киберспортивного букмекера GGbet, которым Комиссия по регуляции азартных игр и лотерей выдала лицензии на работу в Украине, невзирая на их российское происхождение, покупает одно за одним украинские СМИ и государственную недвижимость.