Дело о “краже века”: В Молдове задержали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег

26 октября 2023 2044

Дайджест

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".

Согласно материалам дела, подозреваемый получил кредит в Banca de Economii в 2011 году, совместно с другими людьми, обманным путем присвоив 1 миллион 300 тысяч леев, сообщает realitatea.md 4 октября 2023 года был выдан ордер на арест сроком на 30 суток.

Автор:

Дмитрий Дагулис

Темы: Аресты Кредиты Banca de Economii Отмывание денег Мошенничество

Регион: Молдова

Читайте также:

Дайджест

В Молдове прокурор женился на дочери фигурантки дела о коррупции

Дайджест

В Молдавии блокируют доступ к российским информационным ресурсам

Распечатать

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Новый Папа римский осудил политику Трампа и Вэнса 09 мая 2025

Путин выделит миллиард долларов Кубе за визит Диаса-Канеля на парад 09 мая 2025

Трамп заявил, что встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае не будет 09 мая 2025

Жителям Таганки пригрозили отключением коммуналки за отказ сообщить о проживающих 09 мая 2025

Вучич и Фицо записали видео на фоне Кремля, заявив о братстве народов 09 мая 2025

В Москве перекрыли Баррикадную улицу в рамках подготовки к параду 09 мая 2025

Джордже Симион настаивает на компенсации за переданную Украине систему Patriot 09 мая 2025

Олег Токарев ушел из Кузбасса и стал директором «ГУРШ» 08 мая 2025

Папа Лев XIV призвал верующих «быть единым народом» 08 мая 2025

В Аргентине задержан россиянин, помогавший вывести 250 тысяч долларов с чужих счетов 08 мая 2025

Пакистан назвал удары Индии необоснованным нападением и объявлением войны 08 мая 2025

Обещанные туалеты за 30 миллионов: как в Иркутске разворовываются гранты на общественные нужды 08 мая 2025

Элитный пентхаус Абрамяна не продаётся: токсичные соседи и падение спроса на недвижимость Кремля 08 мая 2025

"Фабрика оренбургских пуховых платков" на грани исчезновения: Гремпель обвинён в мошенничестве на миллиарды рублей 08 мая 2025

Суды «Норебо» и «Мурман сифуд» обвиняются в разведывательной деятельности в Балтийском и Северном морях 08 мая 2025

Все новости