Дело о “краже века”: В Молдове задержали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег

26 октября 2023 2049

Дайджест

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".

Согласно материалам дела, подозреваемый получил кредит в Banca de Economii в 2011 году, совместно с другими людьми, обманным путем присвоив 1 миллион 300 тысяч леев, сообщает realitatea.md 4 октября 2023 года был выдан ордер на арест сроком на 30 суток.

Автор:

Дмитрий Дагулис

Темы: Аресты Кредиты Banca de Economii Отмывание денег Мошенничество

Регион: Молдова

Читайте также:

Дайджест

В Молдове прокурор женился на дочери фигурантки дела о коррупции

Дайджест

В Молдавии блокируют доступ к российским информационным ресурсам

Распечатать

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Сотни индийцев выдавали себя за нейросеть «Наташа» и заработали полмиллиарда долларов 30 мая 2025

Саратовский «Тандэм» разваливается: крупный подрядчик с миллионными долгами уходит в минус 30 мая 2025

Лидер оппозиции Ника Мелия задержан в Тбилиси 29 мая 2025

Вучич заявил о блокировке сделок при риске поставок боеприпасов Украине 29 мая 2025

Вечерний блэкаут оставил Королев без электричества и водоснабжения 29 мая 2025

Россия расплатилась за иранские дроны золотыми слитками 29 мая 2025

Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе 29 мая 2025

В Белом доме не определились с отправкой представителя Трампа в Стамбул 29 мая 2025

«Химки» рухнули без Галицкого: провал управления и финансовый крах клуба 29 мая 2025

В районе Бахрамча на границе Афганистана и Пакистана начались вооружённые столкновения 29 мая 2025

Автомошенник из Одессы Владимир Филиппов сбежал в Молдову и игнорирует решения украинских судов 29 мая 2025

Криптоинвестора в США обвинили в насилии ради взлома биткоин-кошелька 29 мая 2025

Россия снова отправит Владимира Мединского на переговоры с Украиной 29 мая 2025

В Швеции расследуют дело о наркотиках с участием родственника короля 29 мая 2025

В Забайкальском крае задержали владельца и председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева 29 мая 2025

Все новости