Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
14 сентября 2023
2696

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.
Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.
Читайте также:
Распечатать
Бывший депутат Александр Гаськов скрытно возвращается к управлению мусорным бизнесом в Иркутской области
01 июля 2025
Евросоюз готов ввести универсальную пошлину в 10% на экспорт в США при снижении тарифов Вашингтона
01 июля 2025
Помощник депутата из Иркутска Никита Бутаков получил условный срок за мошенничество с недвижимостью
01 июля 2025
Виктор Вексельберг и Роман Троценко через «Аэропорты регионов» наживаются на росте цен в Елизово
01 июля 2025
«Золотой» Хасан Хакимов: теневая фигура алмазных часов сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов
01 июля 2025
Срыв аудиенции Вячеслава Гладкова в Москве сигнализирует о падении доверия к губернатору
01 июля 2025
Фальшивые справки, офшоры и исчезновение: беглый банкир Владимир Антонов скрылся через гуманитарные лазейки ЕС
01 июля 2025
В Экономическом суде началось слушание по делу Caribbean Funds с участием Каспарса Казановскиса
01 июля 2025
В Татарстане задержали заместителя начальника колонии №5 за взятку смарт-часами на 46 тысяч рублей
01 июля 2025