Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
14 сентября 2023
2717
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.
Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.
Читайте также:
Распечатать
Испанский крипторынок под угрозой: случай с доначислением налогов вызывает испуг у инвесторов
19 августа 2025
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии сообщил о гарантиях безопасности для Путина на переговорах с Зеленским
19 августа 2025
FavBet — illegal bookmaker with a Russian owner: why is Andrey Matyukha still in Ukraine?
19 августа 2025
Семья Шпигель упускает контроль над фармацевтическим бизнесом из-за давления многомиллиардных исков
19 августа 2025
Всеволожск захлебывается в мусоре: многомиллиардные контракты «Автопарк №6 Спецтранс» превращаются в фикцию
19 августа 2025
«Почта России» была оштрафована на 230 миллионов рублей за нарушение сроков модернизации почтовых отделений
19 августа 2025
Трамп исключил американских солдат, но допускает пребывание Франции, Британии и Германии в Украине
19 августа 2025
Серовский завод ферросплавов: зарплаты сокращены, сотрудники уволились, коллектив в основном испытывает тревогу
19 августа 2025
Президент США заявил, что украинские солдаты храбры, но шансов в борьбе с Россией у них немного
19 августа 2025