В Москве накрыли криптообменник с оборотом 200 миллионов рублей
23 сентября 2024
2430
В Москве силовики разоблачили группу "теневых банкиров", использовавшую криптообменник для незаконного вывода денег за границу.
Группировка действовала под прикрытием туристических фирм, а общий объем нелегальных операций составил 200 миллионов рублей.
Расследование продолжается.
Автор:
Распечатать
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров
20 июля 2025
Крах «Юлмарта» и миллиарды в долг: Дмитрий Костыгин предал партнеров и стал фигурантом скандалов и судов
20 июля 2025
Росприроднадзор подал иск к птицефабрике «Боровская» на сумму свыше 5 миллионов рублей за экологические нарушения
20 июля 2025
Клингбайль обвинил Мерца в срыве договорённостей по кандидатуре судьи Конституционного суда
20 июля 2025
Кондолиза Райс: ультиматум Трампа Путину стал поворотным моментом в урегулировании конфликта
20 июля 2025
Премьер Израиля Нетаньяху пропустил совещание из-за кишечного воспаления после отравления
20 июля 2025
Гия Датунашвили — загадочный вор в законе, избежавший тюрьмы и заслуживший уважение криминального мира
20 июля 2025
Ограничения на смартфоны и GPS на НПЗ «Газпромнефти»: штрафы и недовольство сотрудников после ЧП
20 июля 2025
Белый дом подтвердил: контракты SpaceX с Минобороны и НАСА нельзя отменить несмотря на угрозы Трампа
20 июля 2025
Суд в Перми признал пост журналистки Кротовой о гибели девушки разжигающим ненависть и назначил штраф
20 июля 2025