Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
03 мая 2024
2504
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Распечатать
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Борис Джонсон стал отцом в девятый раз
25 мая 2025
Болгарского бизнесмена приняли за россиянина: попытка продать дом в Лондоне обернулась скандалом
25 мая 2025
Карьерный взлет и падение Ксении Разуваевой: экс-глава Росмолодежи оказалась в центре громкого скандала
25 мая 2025
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что СССР до сих пор может существовать юридически
25 мая 2025